犯罪収益移転防止法に基づく方針

この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること（以下「犯罪による収益の移転防止」という。）が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的で施行されました。

GEMFOREXも日本国籍ならびに日本居住者に対して各金融機関の指導により犯罪収益移転防止法に基づいた対応を行う方針で対応してまいります。

GEMFOREXが提供するサービスにおいて利用規約ならびにガイドラインに沿ったご利用をお願い申し上げます。

利用規約ならびにガイドラインにおいて犯罪収益移転防止法に該当する違反を行ったお客様につきましては、事前通知なく犯罪収益移転防止法に基づき各金融機関にお客様の情報を提供いたします。